太复杂了,涉及境内外多个账户,经过赌场洗钱,最后以投资的方式出境。
每一步都需要专业的人来操作——熟悉银行系统的人,熟悉境外法律的人,熟悉赌场运作的人。
普通人做不到。”
林晨的手指微微收紧。
“你的意思是,有人帮他?”
“不是有人帮他。是有一个团队在帮他。”
办公室里安静了几秒。
林晨盯着那张资金流转图,脑子里在快速运转。
方明远是一个县城的常务副县长,他不可能认识境外赌场的人,不可能熟悉国际资金汇兑的规则,不可能自己设计这么复杂的洗钱链条。
他背后一定有人——一个熟悉金融、熟悉法律、熟悉境外操作的人。
这个人不是方志文,方志文不懂这些。
也不是老聂?
老聂是商人,他可能懂,但他不一定有这种人脉。
除非老聂背后的人,比林晨预想的更有能力。
“郑师兄,这些东西,你能出正式的证明吗?”
郑师兄摇了摇头。
“不能。我查到的这些信息,是通过私人关系看到的,不是正规渠道。
没有银行盖章,没有法律效力。
我只能告诉你,这些资金流向是存在的。
但如果你要我出证明,我出不了。”
林晨点了点头。
他知道,郑师兄能帮他的,到此为止了。
“郑师兄,谢谢你。”
“别谢我。你自己小心。你查的这些,牵扯到的人不会是一般人。”
“我知道。”
林晨站起来,把那摞资料拿在手里。
郑师兄看了他一眼,没有阻止。
“林晨,这些东西你带走。但不要告诉别人是从我这里拿到的。”
“我知道。”
林晨转身走了。
走出写字楼的时候,他站在门口,深吸了一口气。
他脑子里只有一个念头——方明远背后的人,比他预想的要厉害得多。
林晨回到家,把郑师兄给他的那摞资料摊在桌上,一页一页地翻。
这条链,每一环都很专业,每一环都设计得很巧妙。
不是普通人能想出来的。
他拿起手机,给陈大鹏打了个电话。
电话响了两声,接通了。
“大鹏。”
“林晨?查到了什么?”
林晨把郑师兄查到的东西一五一十地说了。
他说得很慢,每一条都讲得很仔细。
陈大鹏听完,沉默了很久。
“方明远做不到这些。”
“对。他背后有人。”
“老聂?”
林晨想了想。
老聂是商人,在省